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中国银行济宁分行违法遭罚未按规定报送账户开立信息

2019-08-31来源:济宁淘屋网中国银行济宁分行违法遭罚未按规定报送账户开立信息

  中国经济网北京8月27日讯 中国人民银行济南分行昨日公布的行政处罚决定书((济宁银)罚字〔2019〕第2号)施展,中国银行株式会社济宁分行存在未按划定向人民银行报送账户开立信息的违法违规举动。上述行为违背了《人民币银行结算账户经管办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号)第六十七条第一款第(六)项。人民银行济宁市中央支行对其处以罚款2万元。

  《人民币银行结算账户管理措施》第六十七条划定:银行在银行结算账户的使用中,不得有下列举动:

  (一)提供虚伪开户申请资料拐骗中国人民银行允许开立底子存款账户、暂时存款账户、预算单位专用存款账户。

  (二)开立或撤销单位银行结算账户,未按本措施规定在其根本存款账户开户挂号证上予以登记、签章或通知相干开户银行。

  (三)违背本措施第四十二条划定经管个人银行结算账户转账结算。

  (四)为蕴蓄账户治理转账结算。

  (五)违反划定为存款人付出现金或办理现金存入。

  (六)赶过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变动、打消等资料。

  银行有上述所列行为之一的,赐与告诫,并处以5000元以上3万元以下的罚款;对该银行直接卖力的高级治理职员、其他直接负责的主管职员、直接责任职员按划定赐与规律处分;情节严重的,中国人民银行有权避免对其开立基本存款账户的核准,组成犯法的,移交功令构造依法究查刑事责任。

  以下为惩罚原文:

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